Техническая экспертиза документов устанавливает подлинность деловой документации. Она является эффективной защитой юридических прав и интересов заказчика. Эксперты-криминалисты выполняют нетривиальные задачи, требующие глубоких знаний в различных областях науки и техники. В основе задач лежат соперничество интеллектов и творческий подход. Независимая оценка документов обязана исполнять три функции: диагностическую, идентификационную, классификационную.

Диагностика обязана ответить:

• когда был создан спорный документ
• каким способом изготовлен
• установить факты и способы внесения изменений в документ
• выявить изначальную форму и содержание документа

Идентификация устанавливает:

• принадлежат ли разрозненные фрагменты текста одному документу
• какие технические средства использовались для создания и изменения документа
• какие типы материалов, изделий, химических веществ были применены для создания и изменения документации
• кто написал или создал машинописный документ

Классификация решает:

• к какому  типу, классу, виду, марке, стране-производителе принадлежат технические средства и материалы, используемые при создании и фальсификации документов
• Часто, устанавливая подлинность документов, независимая экспертиза использует в своей работе все три перечисленных функции.

По видам экспертиза разделяется на исследование реквизитов документов (фрагментов текста, оттисков печатей, рукописные подписи, пометки и многое другое) и на исследование материалов, из которых сделан документ  (бумагу, картон, чернила, тонер, химические реагенты, вспомогательные вещества).

Методы независимой экспертизы при установлении подлинности документов

 Визуальные методы

1. Исследования поверхности документов при облучении потоком света под углом менее 90 градусов. Используются для выявления неровностей на поверхности, неоднородности, водяных знаков, смазанных и залитых поверхностей документа.

2. Исследования с использованием световых фильтров. Суть метода основана на избирательном прохождении световых волн определённой длины через различные материалы. Незаменим для установления фактов усиления затёртых и слабовидимых текстов, помогает выявить даже незначительные дописки и исправления.

3. Исследования в отражённом УФ-спектре. Метод прекрасно работает при выявлении удалённых чернильных записей и следов химических реагентов.

4. Исследования в отражённом ИК-спектре. Метод выявляет следы подчистки, травления, смывания и нечёткие слабовидимые фрагменты текстов.

5. Исследования под микроскопом. Анализ и изучение небольших объектов, составляющих основу документа.

Физико-химические методы

1. Диффузно-копировальные исследования. Основа метода – диффузия частиц вещества в фотоэмульсионные слои. Помогает выявить замазанные фрагменты текста, выцветшие и слабочитаемые участки.

2. Метод увлажнённого копирования. Красящие вещества документа переносятся на другой носитель, увлажнённый растворителем. Актуален для выявления залитых, замаранных и зачёркнутых фрагментов.

3. Применение йодсодержащих реагентов. Применяется для установления фактов подчистки текстов, в исторических документах определения подлинности чернил для данной эпохи.

4. Адсорбционно-люминесцентный метод, основан на способностях веществ светиться при обработке их специальной полимерной плёнкой.