Закрытие очередного банка на Кипре

ЦБ принял решение о санировании очередного банка на Кипре, в котором россияне предпочитали хранить свои сбережения. Это обернется очередной потерей денег российскими вкладчиками. Банк был обвинен властями США в том, что он нарушает принятые законодательные нормы, направленные на препятствие отмыванию денег. Американские банки решили прекратить сотрудничество всех американских банков с данным подразделением банка FBME на Кипре. Россияне облюбовали это подразделение банка на Кипре в качестве низконалоговой оффшорной зоны. Когда на Кипре бушевал экономический кризис, банк без потерь пережил потрясения в стране. Не коснулись его и меры, предпринятые властями Кипра, которые отразились на деятельности других банков. Дело в том, что сам банк FBME зарегистрирован на территории Танзании. Именно его неприступность для европейских властей и сделала кипрское подразделение банка убежищем для российских бизнесменов и физических лиц.

Кипрское подразделение FBME было обособленной частью ливанского банка, но принадлежал тем же акционерам. В ходе определенного количества перерегистраций Кипрское подразделение получило регистрацию в Танзании. Для этой страны банк стал самым крупны по величине активов. Из размер составил более двух миллиардов. В этом банке было очень просто открыть счет. Россияне пользовались удаленной системой открытия счетов. Помимо россиян простота процедуры открытия счета заинтересовала и Министерство финансов США. Именно американская Служба по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила Кипрский FBME в содействии отмыванию денег вкладчиков, полученным в ходе преступной деятельности. Установлено, что банк позиционировал себя на рынке в качестве кредитной организации, которая оказывает содействие в уклонение от норм антиотмывочных законов.